近日，浦发银行重庆分行通过强化识别可疑人员及账户管控等措施，协助当地警方成功捣毁帮助信息网络犯罪团伙。
某日中午，刘某及同伴至浦发南坪支行办理手机号码修改业务。工作人员按流程询问其手机号码实名情况时刘某称手机号码非本人使用，经同伴交涉后当即改口，工作人员进行风险提示后刘某又提出销户需求。引导刘某至柜面办理销户时工作人员发现其对卡内大额资金毫不知情、该卡近年来一直未发生交易，存在较多可疑特征，遂引起工作人员警觉。为获取更多信息，工作人员请其同伴出示身份证件获得线索。随即支行将可疑情况上报分行和当地反诈中心，分行比对行内监测系统后也将可疑线索上报重庆市反诈中心。在市反诈中心研判期间，为不引起刘某的怀疑，该行商议以系统中断为由告知刘某暂不能办理业务，等系统恢复后及时联系其进行销户。刘某一行当即表示不再销户便匆匆离去。
期间，该行及时向市反诈中心实时沟通报送线索。市反诈中心研判后决定对刘某及同伴实施抓捕。为配合抓捕，南坪支行联系刘某称系统已恢复，邀其前来办理销户。17时左右，刘某及其同伴到达网点，工作人员立即启动反诈应急处理方案，通过业务办理需后台审核、增加服务关怀、协助维护账户资料等方式延长业务办理时长，为警方争取办案时间。约10分钟后，警方到达网点，将刘某及其同伴抓捕。后续根据刘某及同伴两人的交代，警方又抓获同案犯两名。经审查，以上四名犯罪嫌疑人对其从事帮助信息网络犯罪活动的违法犯罪事实供认不讳，目前该案正在进一步侦办中。
事后，公安机关表扬该行及时报送线索，并协助抓捕工作，对该行高度重视打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作表示认可。该行表示将继续落实责任担当、多措并举筑牢反诈拒赌基石，并不断加强警银协作，与公安机关一道，共同守护好人民群众钱袋子。
