近日，民生银行重庆中央公园支行联合渝北区反诈中心堵截涉诈资金5万元，配合公安机关抓获嫌疑人2名，获得当地公安机关的高度赞扬。目前，该案正在进一步侦办中。
当天，两名男子来到民生银行重庆中央公园支行柜台要求支取现金47500元。该行柜面人员受理业务时发现客户账户内5万资金为刚刚转入的款项，于是按照可疑资金线索排查流程，对客户进行相关问题的询问。该男子回答问题时神色紧张，时而流畅时而支支吾吾，似乎对某些问题有着针对性的准备。随后在接收验证码进行人脸识别的身份验证环节时，该男子甚至两次到支行门外找他人索要验证码又回到柜台输入。
见此情况，该行工作人员进一步提高了警觉程度，以需要调拨现金等理由拖延时间，相关后台人员立马联系渝北区公安局反诈中心核实客户资金合法性。反诈中心立即响应，在进行初步核实后，通知民生银行中央公园支行附近的派出所立即出警，在支行厅堂将两名嫌疑人员带走进行进一步调查。
本次成功堵截涉诈资金转移，得益于民生银行重庆分行前期总结下发的可疑资金柜面核实标准化流程，以及银行网点与公安机关的无缝配合。民生银行中央公园支行负责人表示，未来将继续强化员工反诈骗风险意识及识别能力，积极落实账户管理要求和风险防控措施，加强警银联动，用心守护客户资金安全，坚决抵制违法犯罪活动，营造安全健康的金融环境，做好金融反诈防诈“守门员”。
