近日，兴业银行重庆永川支行柜员在办理柜面小额现金取款业务中，发现异地户籍个人客户频繁柜面小额取现，敏锐察觉其与近期涉案账户新型交易特征“客户存在通过柜面将电信诈骗涉案资金取款转移”的行为相似，立即通知会计主管，启动警银联动预案，联系辖区派出所报警，成功堵截电诈资金取现。
陈某到兴业银行永川支行柜台要求办理现金取款业务，近期多次在柜台办理现金取款，频繁取现引起柜员警觉。经查询发现，陈某账户近两天存在外地公安机关网络司法冻结记录，交易流水显示存在较明显可疑交易特征，柜员立即将情况上报会计主管。
会计主管根据客户交易情况及其异常反应，启动警银联动预案，与通过网络司法查控系统采取止付措施的公安机关联系，后联系本地公安机关协助处理。很快，两名派出所民警赶到支行营业厅，经过询问后将陈某带走调查。
兴业银行重庆分行相关负责人表示，将继续加强反赌反诈工作，灵活采取堵截手段，密切警银联动配合，与当地公安机关建立沟通协作机制，畅通联合预警拦截渠道，筑牢防线切实守护好群众“钱袋子”。
